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Prevenção a Fraudes e AML: Segurança Financeira em Tempo Real
WebSIA, en colaboración con Sardine -referencia mundial en detección y prevención del fraude financiero-, ofrece una solución antifraude y AML (Anti-Money Laundering) avanzada que combina análisis de comportamiento, inteligencia artificial y supervisión en tiempo real. Ideal para instituciones financieras, fintechs, e-commerces y marketplaces, la plataforma reduce los riesgos y garantiza el cumplimiento de las normas internacionales.
¿Qué es y para qué sirve?
Desarrollada para evitar transacciones fraudulentas y actividades ilícitas, la solución..:
Analiza las transacciones en tiempo real para identificar comportamientos sospechosos.
Evita el fraude de identidad con la verificación avanzada de usuarios.
Detecta patrones de blanqueo de capitales y movimientos atípicos.
Automatiza los procesos de cumplimiento con informes listos para los organismos reguladores.
Se integra con los sistemas existentes a través de la API para ofrecer una respuesta inmediata.
WebSIA: asociaciones estratégicas
Operando en toda América Latina, WebSIA ofrece:
Implantación personalizada para el sector financiero y de pagos.
Formación para los equipos de prevención y cumplimiento.
Asistencia local 24 horas al día, 7 días a la semana, en portugués y español.
Asesoramiento para la integración con las políticas AML y reglamentarias.
Prevención del fraude en tiempo real
Análisis del comportamiento
Verificación de identidad
Supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales
Informes de conformidad
Comparación de mercados
Características
Sardina + WebSIA
Competidores
Análisis en tiempo real
Sí
Parcial
Detección del fraude basado en el comportamiento
Avanzado
Básico
Supervisión integrada de la lucha contra el blanqueo de capitales
Sí
Separe
Integración mediante API
Rápido
Complejo
Informes automáticos
Sí
Limitado
Reconocimiento
- Fintechs que han reducido las devoluciones de cargo en más de 70%.
- Bancos digitales que han automatizado el cumplimiento de la normativa AML en múltiples jurisdicciones.
- Reconocido en informes sobre el sector fintech y la prevención de delitos financieros.
Premios y certificaciones
Ventajas exclusivas
Prevención proactiva del fraude y el blanqueo de capitales.
Fácil integración con los sistemas financieros existentes.
Reducción de las pérdidas operativas y de los costes de devolución de cargos.
Pleno cumplimiento de la normativa internacional.
Pruébelo ahora
Con Sardine y WebSIA, su empresa lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero de forma automatizada, inteligente y en tiempo real, manteniendo el cumplimiento y protegiendo la reputación.
Solicite una demostración y descubra cómo reforzar su estrategia de prevención financiera.